Was ist der PEP Status?
Der PEP Status ist der Status einer „Politisch exponierten Person“. Die Unternehmen petaFuel GmbH und PayCenter GmbH, die hinter VIMpay stehen, sind laut § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG dazu verpflichtet, diesen Status abzufragen. Eine „Politisch exponierte Person“ ist laut § 1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein…